Группа киберпреступников центральной полиции Нидерландов арестовала 39-летнего жителя Венендаля, подозреваемого в отмывании десятков миллионов евро с помощью украденных криптовалют.
Полиция также предположила, что человек собирал свои цифровые активы через поддельные обновления криптокошелька Electrum.
Последняя крипто-афера в Нидерландах
Нидерландская полиция сообщила о задержании преступника на своем официальном сайте. По версии следствия, после кражи биткойнов он неоднократно конвертировал их в Monero и наоборот через децентрализованную биржу Bisq. Таким образом, его мошеннические операции было трудно выявить без тщательного расследования.
Тем не менее, местные правоохранительные органы провели совместную операцию с Центральной группой по борьбе с киберпреступностью для отслеживания конкретных транзакций BTC и в конечном итоге проследили эти действия до 39-летнего человека. Когда его арестовали, он находился в деревне Венендал.
По оценкам полиции, в ходе своей аферы он отмыл криптовалюты на десятки миллионов евро. Власти конфисковали эту сумму и обыскали его дом, где они изъяли «носители данных» для помощи продолжающемуся расследованию.
Чтобы накопить свои биткойн-холдинги, человек якобы использовал обновление вредоносного программного обеспечения для кошелька Electrum. Это приложение-кошелек BTC с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям управлять своими цифровыми активами. Не вдаваясь в подробности, голландская полиция заявила:
«Деньги были украдены после фишинга с помощью вредоносного программного обеспечения Electrum, пропущенного через вредоносные серверы».
Через несколько дней после задержания власти отправили мужчину домой, где его до сих пор подозревают в мошенничестве с многомиллионными криптовалютами.
Популярность криптовалют растет в Нидерландах
Мошеннические схемы с криптовалютой обычно возникают в регионах, где внедрение цифровых активов находится на высоком уровне. В связи с этим стоит отметить, что 14% голландских домохозяйств имеют отношение к биткойнам или альткойнам (согласно опросу, проведенному Европейским центральным банком). Таким образом, Нидерланды заняли первое место в статистике, обогнав такие страны, как Бельгия, Германия, Италия, Испания и Франция.
Как и в других исследованиях, ЕЦБ подсчитал, что богатые слои населения находят криптовалюту более интересной, чем люди с более низким доходом. В ведомстве добавили, что наибольшую долю инвесторов составляют хорошо образованные молодые люди.
Чтобы ограничить мошенничество с криптовалютой, ЕЦБ (точнее, президент Кристин Лагард) несколько раз предлагал, чтобы сектор работал по строгим правилам.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!