Оператор BTC-e, который использовал биткойны для отмывания 4 миллиардов долларов, экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что 42-летний россиянин Александр Винник был экстрадирован из Греции в США по многочисленным обвинениям, связанным с отмыванием денег и управлением незаконным обменом криптовалюты.

Винник впервые столкнулся с юридическими проблемами с Министерством юстиции в 2017 году из-за того, что якобы управлял ныне несуществующей крипто-торговой платформой BTC-e в США без надлежащего разрешения и помогал преступникам отмывать не менее 4 миллиардов долларов через биткойн.

Битва за экстрадицию

В том же году он был арестован в Греции по запросу правительства США. После ареста активы Винника оценивались в 90 миллионов долларов. конфискован полиции Новой Зеландии. В то время власти отметили, что у BTC-e якобы не было политики по борьбе с отмыванием денег, что способствовало целому ряду киберпреступлений, включая отмывание денег, атаки программ-вымогателей, мошенничество, кражи и преступления, связанные с наркотиками.

В январе 2020 года 42-летний мужчина стал доставлен во Францию ​​после годичного спора об экстрадиции между Россией, Францией и США.

После экстрадиции во Францию ​​Винник отверг обвинения и потребовал перевода в Россию, где ему предъявлено обвинение в менее серьезных преступлениях на сумму около 11 000 долларов. Его запрос был отклонен парижским судьей, который постановил, что он будет привлечен к ответственности во Франции за обман не менее 100 человек с помощью программ-вымогателей в период с 2016 по 2018 год.

В декабре 2020 года французские прокуроры приговорили Винника к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. Однако с него сняли первое обвинение в том, что он обманывал людей с помощью выкупа.

США экстрадируют Винника из Греции

В четверг преступника передали обратно в Грецию и экстрадировали в США. Теперь ему предъявлено 21 обвинение, в том числе управление нелицензированным бизнесом по оказанию денежных услуг, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег и незаконные денежные операции.

«После более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за работу BTC-e, криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов». так Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший. в уголовном отделе Министерства юстиции.

Федеральное бюро расследований (ФБР), Служба расследований национальной безопасности и Отдел уголовных расследований Секретной службы США все еще расследуют это дело. Винник рискует провести до 50 лет в тюрьме США, если его вина будет доказана.