Обанкротившийся крипто-кредитор Celsius попал под федеральное расследование

Celsius стал одной из самых громких жертв резкой распродажи на крипторынке, частично вызванной майским крахом блокчейна Terra. Юридические проблемы ныне обанкротившегося крипто-кредитора продолжаются.

Согласно последнему событию, компания, как сообщается, столкнулась с федеральными расследованиями в США, как показали во вторник документы, поданные юристами в Комитет необеспеченных кредиторов. Стоит отметить, что несколько клиентов Celsius оказались необеспеченными кредиторами компании, интересы которых представлял комитет.

Впереди еще больше проблем

По данным совета, количество и масштабы расследований в отношении должников, проводимых государственными органами, являются «значительными».

Компания подвергалась принудительным мерам или расследованиям почти в 40 штатах, а также расследованиям или расследованиям с участием федерального правительства. Bloomberg сообщил, что документ также содержал заявление Совета по ценным бумагам штата Техас, уведомляющее Celsius о том, что он стал мишенью для нескольких штатов.

В прошлом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия направляли запросы кредитору.

Судья, ответственный за дело, получил письма от нескольких клиентов, обвиняющих кредитора и его бывшего генерального директора Алекса Машинского в том, что они вводят их в заблуждение относительно рисков, связанных с доверением их цифровых активов компании. В результате судья назначил эксперта для изучения этих вопросов, среди прочего.

Celsius заморозил снятие средств клиентами в июне, чтобы избежать потенциального случая «паники» со стороны пользователей. Через месяц он подал заявление о банкротстве.

После объявления о неплатежеспособности компания столкнулась с массовой негативной реакцией пользователей на свои маркетинговые и управленческие стратегии. 15 июня он даже получил повестку в суд от федерального большого жюри. Повестка поступила из окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка. Позже также выяснилось, что у Celsius была дыра в балансе на сумму более 1 миллиарда долларов, поскольку у нее были активы на 4,3 миллиарда долларов и долг на 5,5 миллиарда долларов.

“Тень” Машинский

Основатель Celsius Network Алекс Машинский, который в сентябре ушел с поста генерального директора переживающей трудности компании, также оказался в сложной ситуации. Exec якобы удалила 10 миллионов долларов из Celsius за несколько недель до того, как прекратила снятие средств клиентами. За это время крипторынки были ослаблены крахом падения Терры.

В другом интересном повороте событий интернет-исследователь, известный под псевдонимом «Coffeezilla». предполагаемый что бывший генеральный директор все еще сбрасывал токены CEL на сотни долларов. Предполагается, что транзакции были совершены с нескольких кошельков Машинского на прошлой неделе.

Вслед за Машинским еще один соучредитель — Даниил Лео — также подал заявление об уходе в разгар процедуры банкротства.