Министерство юстиции США создало прокурорское подразделение для пресечения криптопреступлений

Министерство юстиции (DOJ) в США создало подразделение, состоящее из более чем 150 федеральных прокуроров, целью которого является борьба с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой. Кроме того, правительство планирует ввести ряд нормативно-правовых актов, которые будут способствовать развитию местного сектора цифровых активов.

Ранее в этом году Министерство юстиции создало еще одно подразделение под названием «Национальная группа по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте» и назначило юриста по кибербезопасности Ын Ён Чоя его главой.

Сосредоточьтесь на крипто-мошенничестве

В недавнем интервью для The Wall Street Journal Министерство юстиции заявило о своей решимости ограничить использование криптовалют в таких преступлениях, как отмывание денег и финансирование терроризма. Таким образом, он сформировал подразделение федеральных прокуроров под названием «Сеть координаторов цифровых активов». Ожидается, что специалисты будут использовать свой опыт для выявления и предотвращения таких незаконных действий.

Ын Ён Чой — первый директор ранее созданной «Национальной группы по борьбе с криптовалютой» — утверждал, что цифровые активы становятся все более популярными среди преступников и что большое значение имеет сосредоточение внимания на этом вопросе.

«Преступления, связанные с цифровыми активами, действительно междисциплинарны. Она добавила, что это трансграничные, сложные и сложные расследования, требующие определенного уровня знаний.

Помимо выслеживания криптомошенников и привлечения их к ответственности, недавно созданное подразделение будет обучать других государственных чиновников вопросам, возникающим в этом секторе, таким как налоговые и экологические проблемы.

В начале 2022 года Министерство юстиции создало вышеупомянутую «Национальную группу по борьбе с криптовалютой» для борьбы со схемами подделки криптовалюты и, в частности, с киберпреступниками из Ирана и Северной Кореи. В феврале департамент объявил Чоя главой подразделения, который прокомментировал:

«Мы пытаемся централизовать, чтобы быть единым центром для всех профильных экспертов в отделе».

Министерство юстиции против. криптопреступники

Стоит отметить, что создание «Национальной группы по борьбе с криптовалютой» положительно повлияло на деятельность Министерства юстиции по борьбе с криптовалютными преступниками.

В апреле правоохранительные органы конфисковали цифровые активы на сумму 34 миллиона долларов у хакера Dark Web. Последний является жителем Южной Флориды, который использовал онлайн-псевдоним для продажи более 100 000 нелегальных товаров на рынке в обмен на криптовалюты.

Совместное расследование между несколькими федеральными, государственными и местными властями установило преступника и изъяло у него 919,3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH и 640 BSV, что стало одной из крупнейших конфискаций цифровых активов, когда-либо проводившихся властями США.

Месяц спустя Министерство юстиции предъявило обвинения генеральному директору и соучредителю Mining Capital Coin (MCC) Луису Капучи-младшему. – за запуск схемы крипто-пирамиды на 62 миллиона долларов. Предполагаемый преступник обещал крупные вознаграждения пользователям своей платформы, но взамен использовал их деньги, чтобы купить себе предметы роскоши, такие как Lamborghini, Porsche и Ferrari. Капучи может грозить максимальное наказание в виде 45 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.