Министерство юстиции США подает в суд на основателя несуществующей Crypto Mixer за неуплату штрафа в размере 60 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DOJ) подало в суд на Ларри Дина Хармона, основателя несуществующего миксера криптовалют Helix, за неуплату гражданского штрафа в размере 60 миллионов долларов с момента предъявления ему обвинения в 2020 году.

Суд был в архиве в окружном суде США по округу Колумбия в среду. Согласно заявлению, на Хармона был наложен штраф в размере 60 миллионов долларов после того, как он признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в 2020 году.

Helix отмыла более 300 миллионов долларов

В декабре 2019 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), агентство Министерства финансов США, обвинило создателя Helix в нарушении федерального Закона о банковской тайне (BSA). Агентство обвинило разработчика в сговоре с целью отмывания денежных инструментов и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег через свой криптомиксер.

До предъявления обвинения Хармон использовал Helix в качестве криптобарабана с июня 2014 года по декабрь 2017 года. За годы своей деятельности Helix обработал более 311 миллионов долларов США в более чем 1,2 миллионах транзакций.

В июле 2017 года Хармон стал генеральным директором Coin Ninja, криптобиржи, которая также предоставляла услуги по микшированию. Фирма также предложила DropBit, услугу, которая позволяла пользователям отправлять и получать биткойны с помощью текстовых сообщений и дескрипторов Twitter, не проходя процедуры «знай своего клиента» (KYC).

FinCEN отметил, что Coin Ninja, DropBit и Helix не были зарегистрированы как компании, предоставляющие денежные услуги во время своей деятельности.

Министерство юстиции требует проценты и расходы

Хармон признал себя виновным в отмывании денег в августе прошлого года. ФинСЕН навязанный штраф в размере 60 миллионов долларов за «умышленное нарушение» Закона о борьбе с отмыванием денег (AML).

Но с тех пор Хармон не заплатил штраф, отсюда и последний иск Министерства юстиции. В иске суд просил приказать Хармону выплатить штраф, а также проценты и судебные издержки.

«Соединенные Штаты со всем уважением просят Суд смягчить гражданско-правовой штраф, наложенный FinCEN против Хармона, на судебное решение, присудив Соединенным Штатам денежное взыскание в размере, определяемом Судом, плюс проценты, предусмотренные законом, и присудить такое другое средство судебной защиты. как суд сочтет справедливым и правильным», — говорится в сообщении.

Тем временем суд отложил вынесение приговора Хармону в ожидании сотрудничества с правительством США.