Министерство юстиции США обвиняет генерального директора Mining Capital Coin в мошенничестве с криптовалютой на сумму 62 миллиона долларов

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение Луису Капучи-младшему, генеральному директору и соучредителю Mining Capital Coin (MCC), в предполагаемом использовании схемы мошенничества на 62 миллиона долларов.

Генеральный директор Mining Capital Coin якобы ввел инвесторов в заблуждение

По данным Министерства юстиции, Капучи и другие неназванные члены его команды ввели инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в то, что горнодобывающая и инвестиционная программа MCC имеет огромный потенциал для получения прибыли.

Капучи заявил, что у компании есть международная сеть крупномасштабных машин для майнинга, которые могут приносить огромную прибыль и гарантированный доход, если инвесторы купят так называемые «пакеты для майнинга».

Сообщается, что инвестиции будут использованы для извлечения новой криптовалюты, оригинального токена MCC под названием «Capital Coin». Капучи заявил, что токен был поддержан «крупнейшей в мире компанией по добыче криптовалюты». Однако он не выполнил этих обещаний и вместо этого прибегнул к использованию средств, привлеченных инвесторами, для финансирования личных криптовалют, находящихся под его контролем.

Министерство юстиции заявило: «Однако, как утверждается в обвинительном заключении, Капучи запустил мошенническую инвестиционную схему и не использовал средства инвесторов для извлечения новой криптовалюты, как обещал, а вместо этого перенаправил средства на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем».

Запуск схемы МЛМ

Говорят, что помимо мошеннических пакетов майнинга и продажи токенов, Capuci продавал ничего не подозревающим инвесторам сомнительных торговых роботов MCC. Он утверждал, что эти роботы использовали «новую технологию, невиданную ранее», чтобы совершать тысячи сделок и ежедневно приносить огромную прибыль.

Министерство юстиции также заявило, что Capuci использовала MCC как схему многоуровневого маркетинга (MLM) и нанимала аффилированных лиц и промоутеров для привлечения других инвесторов. Им был обещан широкий спектр наград, от «часов Apple и iPad до роскошных автомобилей, таких как Lamborghini, Porsche и даже личный Ferrari Capuci».

До 45 лет лишения свободы

Капучи в настоящее время обвиняется в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью совершения международного отмывания денег. Если Капучи будет признан виновным по всем этим пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 45 лет лишения свободы.

Комментируя последнее обвинительное заключение, Энтони Солсбери, специальный агент HSI в Майами, сказал: «Это дело должно послужить предупреждением для всех лиц, рассматривающих незаконную капитализацию предполагаемой двусмысленности на развивающемся рынке криптовалют, чтобы воспользоваться невиновными инвесторами».

Между тем, это не первый случай, когда Министерство юстиции США предъявляет обвинения фундаментальному участнику мошеннической схемы с криптовалютой. Прошлый месяц, Криптопотет сообщило, что Министерство юстиции обвинило владельца Block Bits Fund в том, что он вводит инвесторов в заблуждение и переводит почти 1 миллион долларов фальшивому арбитражному автотрейдеру.