Министерство юстиции преследует 6 человек в 4 мошенничествах с криптовалютами, включая Baller Ape NFT Rug-Pull.

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 6 лицам в 4 различных случаях мошенничества с криптовалютой, в том числе в мошенничестве Baller Ape NFT на сумму почти 130 миллионов долларов.

Афера Baller Ape NFT

Согласно сообщению агентства, 26-летний гражданин Вьетнама Ле Ань Туан закрыл сайт и скрылся с деньгами инвесторов после первого дня публичной продажи NFT Baller Ape в Центральном округе Калифорнии. На NFT были изображены различные персонажи мультфильмов, в том числе обезьяны.

«В общей сложности Туан и его сообщники привлекли от инвесторов около $2,6 млн. Если Туана признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 40 лет тюрьмы», — говорится в релизе.

Используя анализ блокчейна, следователи обнаружили, что Тан и его сотрудники использовали метод взлома цепочки для отмывания украденных денег. Ответчики конвертировали монеты в другие активы и перемещали их в различные сети блокчейнов, используя децентрализованные службы крипто-обмена, чтобы скрыть следы средств.

Мошенничество на сумму 130 миллионов долларов

Три других дела о мошенничестве, в которых Министерство юстиции привлекло к ответственности пять человек, — это глобальная схема Понци, включающая незарегистрированные криптовалюты, ICO, такие как поддельные деловые отношения с ведущими компаниями, и инвестиционный фонд, торгуемый на криптобиржах.

«Эти обвинения отражают нашу глубокую приверженность судебному преследованию лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютой и манипулированию рынком», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший. в уголовном отделе Министерства юстиции.

В схеме Понци, которая привлекла почти 100 миллионов долларов инвестиций, участвовали два бразильца и один гражданин США, и дело рассматривается в южном округе Флориды.

В деле о мошенническом ICO жителю Калифорнии, 54-летнему Майклу Алану Столлери, было предъявлено обвинение в использовании ложных и сфабрикованных отзывов и деловых партнеров таких компаний, как Apple, Pfizer и The Walt Disney Company, в официальном документе. Его Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) привлек около 21 миллиона долларов.

Мошеннический инвестиционный фонд привлек почти 12 миллионов долларов, привлеченных для незарегистрированного товарного пула для инвестиций на фьючерсных и товарных рынках через штраф, обещая возврат от 500% до 600%.

Больше крипто-мошенничества

В прошлом месяце Министерство юстиции США признало криптовалютного трейдера Джереми Спенса, также известного как Coin Signals, виновным в обмане более 170 человек на сумму более 5 миллионов долларов. 25-летнего жителя Род-Айленда приговорили к 42 месяцам тюремного заключения за ложные заявления о привлечении инвестиций.

В другом случае регулирующие органы в Алабаме, Кентукки, Нью-Джерси, Висконсине и Техасе заблокировали проект NFT, которым руководит российская организация, стремящаяся получить финансирование от американских инвесторов для проекта метавселенной казино — Flamingo Casino Club.

Он предлагал землю и другую недвижимость в казино метавселенной в качестве NFT и обещал привлекательную прибыль инвесторам. Поскольку проект стартовал в марте после экономических санкций против России, регуляторы признали инвестиционные предложения от проекта незаконными.