Крупнейшее мошенничество с криптовалютой в Индии может быть больше, чем предполагалось ранее (отчет)


Крупнейшая на сегодняшний день мошенническая афера в Индии продолжает раскрывать новые подробности, расширяя масштабы и масштабы мошенничества даже через четыре года после того, как о случае впервые стало известно.

Ранее полиция подсчитала, что в мошенничестве с GainBitcoin участвовало около 80 000 BTC, но теперь они подозревают, что это число составляет от 385 000 до 600 000, сообщают СМИ. Даже по сегодняшнему обменному курсу 600 000 BTC стоят более 12 миллиардов долларов, что близко к одному триллиону индийских рупий.

В отчетах также предполагается, что количество обманутых людей может достигать 100 000. Первый информационный отчет (FIR), поданный инвесторами, потерявшими свои деньги в схеме MLM, увеличился до 40. На данный момент полиция обнаружила 60 000 идентификаторов пользователей и адресов электронной почты.

Вдохновитель мошенничества с GainBitcoin Амит Бхардвадж умер от остановки сердца в январе этого года.

Неправильная бизнес-модель

Эта многоуровневая маркетинговая схема предлагала 10% ежемесячный доход в биткойнах от инвестиций в BTC в течение 18 месяцев. Инвесторы из Индии и других стран вкладывали свои BTC, чтобы получить более высокую прибыль. Но, учитывая ограниченное количество BTC, с самого начала существовала ошибочная бизнес-модель, которая в конечном итоге сломалась в 2018 году, оставив длинный след обманутых инвесторов.

Во время длительного расследования и судебного разбирательства Верховный суд Индии однажды попросил генерального прокурора объяснить, является ли биткойн законным или нет в Индии — вопрос, на который власти до сих пор избегали прямого ответа.

Отслеживание кошелька

Управление правоприменения Индии (ED) расследует это дело и привлекло к ответственности нескольких членов семьи Амита Бхардваджа, включая его отца и брата, за их предполагаемую причастность к мошенничеству. В марте Верховный суд Индии поручил одному из главных обвиняемых и брату Амита Бхардваджа предоставить доступ к своим криптовалютным кошелькам, предоставив имена пользователей и пароли.

Однако подсудимый сообщил через своего адвоката, что уже сообщил все подробности в полицию.

Но следователи полагают, что семья Бхардвадж, включая Аджая, использовала несколько кошельков для сбора депозитов в BTC, и многие из них до сих пор отслеживаются. Ранее в этом месяце ED провела обыски в шести местах в Дели, в том числе в некоторых, связанных с юристами из юридической фирмы в Дели.

По сообщениям СМИ, ED конфисковало несколько электронных устройств и важных документов, предполагая, что количество людей, обманутых мошенничеством с GainBitcoin, может превышать 100 000 человек.

Следователи арестованы

Ранее, Криптопотет сообщили, что полиция арестовала двух частных детективов за кражу 1100 BTC из одного из их кошельков во время расследования этого дела. Их взяли на борт, чтобы помочь полиции в расследовании, поскольку у властей не было необходимого опыта.

Одним из следователей был бывший офицер полиции престижной индийской полицейской службы (IPS), который ушел в отставку по собственному желанию и основал частную следственную фирму, специализирующуюся на мошенничестве с криптовалютой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (Exclusive): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general