Криптовалютная инвестиционная компания подает в суд на сигнатурный банк за содействие фальшивым переводам FTX: отчет

Базирующаяся на Британских Виргинских островах компания Statistica Capital, занимающаяся управлением инвестициями и торговлей криптовалютой, подала иск против нью-йоркского Signature Bank, утверждая, что финансовое учреждение способствовало мошенническим операциям криптовалютной биржи FTX до ее краха.

По данным Bloomberg отчетГрупповой иск был подан в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка на Манхэттене в понедельник. В жалобе утверждалось, что Signature способствовала и сыграла значительную роль в мошенничестве с FTX.

Предполагаемая роль Signature в мошенничестве с FTX

Помните, что FTX обанкротилась в ноябре 2022 года после серьезного кризиса ликвидности. В то время как биржа все еще находится в суде, пытаясь выяснить, как основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) неправильно распоряжался средствами пользователей, Signature Bank объявил, что выйдет из криптопространства.

В декабре банк сообщил, что сокращает свои депозиты, связанные с криптовалютой, на 8–10 миллиардов долларов, ссылаясь на медвежий рынок 2022 года и кончину FTX.

Прошлый месяц, Криптокартофель сообщил когда криптовалютная биржа Binance предупредила пользователей, что Signature установила лимит на SWIFT-переводы в размере 100 000 долларов США, что еще больше ограничило доступ к пространству цифровых активов.

Хотя Signature неуклонно уходит из отрасли, ее роль в крахе FTX не осталась незамеченной. Statistica обвинила банк в том, что он позволил проблемной бирже объединить учетные записи пользователей с сетью блокчейнов.

Signature не сообщила в соответствующие органы, несмотря на то, что заметила подозрительные транзакции FTX через платежную сеть блокчейна Signet.

В жалобе утверждалось, что нью-йоркский банк знал о мошеннических действиях FTX с июня 2020 года. Однако Signature якобы способствовала мошенничеству, продвигая обмен среди общественности и не приостанавливая действия учетных записей Alameda или FTX.

Statistica подала иск в качестве предлагаемого группового иска, чтобы позволить ей и другим пострадавшим организациям возместить убытки от краха FTX из-за неправомерных действий Signature.

FTX пытается вернуть пожертвования политикам

Тем временем новые администраторы FTX пытаются вернуть средства, пожертвованные политикам, когда SBF был генеральным директором. По имеющимся данным, основатель биржи и его соратники пожертвовали таким партиям около 93 миллионов долларов.

Крипто компания отправил конфиденциальные сообщения получателям с требованием вернуть пожертвования до 28 февраля.