Крипто-мошенники нанимают участников KYC для укрепления доверия и обмана инвесторов: отчет

Новый отчет компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейнов, показал, что сомнительные разработчики блокчейнов и мошенники нанимают большую группу профессиональных участников программы «Знай своего клиента» (KYC) для обмана криптоинвесторов.

Системы проверки KYC используются криптопроектами в пространстве Web3 для установления личности клиента и определения источника средств. Этот процесс помогает платформам защитить себя от мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

Криптовалютные мошенники нанимают агентов KYC для мошенничества

По данным Сертикс отчетявляются субъектами, нанятыми для завершения процесса KYC от имени владельцев мошеннических проектов, которые хотят завоевать доверие криптосообщества, прежде чем выполнять инсайдерский взлом или выйти мошенничествошироко известный как ржаная тяга.

В ходе расследования охранная фирма выявила участника KYC, который согласился поделиться подробной информацией об отрасли. Актер заявил, что работает в индустрии уже три года, и предоставил ссылки на торговые площадки, где он выступал.

Торговые площадки в основном размещены в Telegram, Discord, некоторых приложениях для телефонов с низким спросом и рекламе на игровых сайтах. По договоренности обе стороны будут использовать услугу условного депонирования для оплаты.

Сколько зарабатывают актеры KYC?

Интересно, что за каждую роль актеры получают небольшие суммы. В зависимости от требований к ставкам, некоторые зарабатывают всего 8 долларов. Собеседник рассказал, что зарабатывал от 20 до 30 долларов за сделку.

«Эта печальная ситуация, к сожалению, неудивительна, поскольку мы знаем, что современная мошенническая индустрия не стыдится организовывать торговлю людьми и рабство в своих интересах», — написал CertiK.

Низкие требования, такие как обход базового ЗСК процесс открытия банковского или обменного счета из развивающейся страны оценивается как низкий, в то время как более сложные процессы проверки стоят дороже. Например, фирма нашла актера, который зарабатывал 500 долларов в неделю, чтобы он стал генеральным директором криптопроекта.

Где находятся эти участники KYC?

В частности, игроки были в основном из развивающихся стран, а торговые площадки имели большую концентрацию в Юго-Восточной Азии с размерами групп от 4 000 до 300 000 участников.

CertiK заявила, что обнаружила более 500 000 участников, которые были либо продавцами, либо покупателями поддельных знаков KYC. В ходе дальнейшего анализа фирма обнаружила, что более 40 веб-сайтов размещали такую ​​​​мошенническую рекламу, и уже было выпущено более 2000 значков.