Kraken рассчитывается с SEC и платит 362 000 долларов за нарушение санкций США в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) дало понять, что продолжит штрафовать криптовалютные биржи за предполагаемые нарушения системы санкций США. На этот раз настала очередь Kraken, одной из старейших криптобирж в США. Кто будет следующим?

Kraken, известная американская криптовалютная биржа, согласилась выплатить штраф в размере более 362 000 долларов Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за «очевидные» нарушения санкций США против народа Ирана.

Согласно сообщению OFAC, Kraken согласилась «урегулировать свою потенциальную гражданско-правовую ответственность», которая может сопровождаться возможными нарушениями иранских транзакций и правил санкций.

Кроме того, биржа согласилась «инвестировать» 100 000 долларов в определенные дополнительные средства контроля за соблюдением санкций, включая обучение персонала и внедрение технических средств контроля для помощи в обнаружении санкций.

Kraken обрабатывает более 1,6 миллиона долларов транзакций иранских пользователей

Несмотря на действующую программу соблюдения санкций и борьбы с отмыванием денег, Kraken обработал 826 транзакций на общую сумму около 1 680 577,10 долларов США от имени пользователей, которые «предположительно» находились в Иране. Cryptopotato впервые сообщила о расследовании SEC в отношении биржи в июне 2022 года.

Эти транзакции были проведены в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. Это означает, что регуляторы тщательно изучают историю транзакций биржи, чтобы избежать любого возможного уклонения от санкций США.

По данным OFAC, Kraken совершил 826 «очевидных нарушений» Положений о сделках и санкциях с Ираном, 31 CFR § 560.204.

Kraken может быть оштрафован на 272 миллиона долларов.

Kraken реализовал автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с Ираном, и несколько других инструментов мониторинга и анализа блокчейна после того, как осознал проблемы, с которыми он столкнулся, и проинформировал регулирующие органы.

Благодаря своему стремлению решить проблему и признанию вины Kraken избежала выплаты максимального штрафа в размере более 272 миллионов долларов.

Таким образом, Kraken присоединяется к списку бирж, оштрафованных OFAC, включая Bitgo на 98 000 долларов; BitPay на сумму более 500 000 долларов США; и Bittrex, которая согласилась выплатить OFAC и FinCEN более 53 миллионов долларов за предполагаемые нарушения программ санкций.

Соблюдали и критиковали закон, когда это было необходимо

Джесси Пауэлл, бывший генеральный директор Kraken, очень громко заявлял о своих либертарианских взглядах, участвовал в дебатах и ​​даже предпринимал действия, когда считал это уместным. Например, он отказался выполнить требование правительства Украины заблокировать российских пользователей.

Он также перенес штаб-квартиру Kraken из Нью-Йорка в 2018 году, когда печально известная BitLicense затруднила нормальное функционирование биржи. У Пауэлла были сильные слова в адрес правительства, когда он критиковал закон и все содержащиеся в нем требования:

«Чтобы служить Нью-Йорку сегодня, мы должны создать специальную организацию, которая будет служить только Нью-Йорку».

Это поселение положило конец противоречивой главе в истории Кракена. Фондовая биржа теперь полностью ясна, когда речь идет о нормативных обязательствах с США.