Kraken находится под следствием за нарушение санкций: отчет

Сообщается, что министерство финансов расследует Kraken — популярную биржу криптовалют в США — якобы обслуживает иранских пользователей, находящихся под санкциями. Ожидается, что ведомство наложит штраф за изменение.

Нарушит ли Кракен закон?

В качестве сообщил по данным New York Times, расследование было раскрыто пятью людьми, связанными с Кракеном. Каждый предпочел остаться анонимным, опасаясь возмездия со стороны корпораций.

Сообщается, что расследование продолжается с 2019 года. Если это правда, Kraken станет крупнейшей криптовалютной компанией, которая столкнется с применением OFAC за нарушение санкций, связанных с Ираном. Такие торговые ограничения были введены в 1979 году, запрещая экспорт товаров или услуг в страну из Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос, пресс-секретарь Министерства финансов заявила, что агентство не комментирует потенциальные или текущие расследования. Точно так же главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори сказал, что фирма «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами».

«Кракен внимательно следит за соблюдением санкционного законодательства и, как правило, сам сообщает регуляторам о возможных проблемах», — добавил он.

В отчете утверждается, что генеральный директор Джесси Пауэлл в 2019 году поделился сообщениями, в которых говорилось, что его фирма может нарушить закон, если выгоды для компании перевесят затраты на это.

Пауэлл всегда открыто говорил о своем либертарианцы ценности. В марте он отклонил просьбу вице-премьера Украины добровольно прекратить обслуживание российских клиентов. В том же твиттере нитьон сказал, что миссия компании заключалась в том, чтобы связать людей во всем мире с криптографией, «где произвольные линии на картах больше не имеют значения».

С другой стороны, Пауэлл неохотно поклонился канадским властям, когда в феврале его попросили ввести санкции против протестующих «Конвоя свободы». На самом деле он встретил отдельную изучение за продвижение самоуправляемых кошельков среди пользователей в то время, предупредив, что он заморозит их средства, если власти заставят его.

Криптовалюта против санкций

Между инцидентами в Канаде и России регулирующие органы во всем мире быстро стали скептически относиться к потенциальной роли криптоиндустрии в содействии уклонению от санкций.

В апреле Международный валютный фонд предупрежден что даже майнеры биткойнов могут быть использованы Россией, чтобы избежать санкций. На самом деле президент Путин лично проявленный интерес в майнинге биткойнов для преимуществ, которые Россия может иметь в отрасли.

Однако генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отрицает что криптовалюты — хороший инструмент для обхода торговых ограничений.

«Если вы посмотрите на данные, никто из умных этим не занимается», — сказал он. так во время интервью в апреле. «Криптовалюта слишком отслеживаема, правительства во всем мире все лучше отслеживают криптовалютные транзакции».