Корейские регуляторы с новым законодательством (отчет)

Главный валютный регулятор Южной Кореи — Комиссия по финансовым услугам (FSC) — считает, что криптовалюты и стейблкоины могут способствовать отмыванию денег.

Таким образом, как сообщается, он будет отслеживать действия крупнейших держателей криптовалюты в стране (тех, кто владеет цифровыми активами на сумму более 70 000 долларов).

• Согласно местному сообщению, подразделение финансовой разведки (подразделение FSC) будет следить за транзакциями криптовалютных китов Южной Кореи.
• Регулятор заявил, что цифровые валюты очень подвержены процедурам отмывания денег, поэтому он нацелен на людей, у которых было более 100 миллионов вон (около 70 000 долларов США) в криптовалюте.

«Чем больше доля виртуальных активов и стейблкоинов, котирующихся на одном листе, у операторов виртуальных активов, тем выше риск отмывания денег», — утверждает FSC.

• Основное внимание в мониторинге будет уделено стейблкоинам. Наблюдательный орган отметил, что такие активы становятся все более популярными среди широких слоев населения и «с большей вероятностью будут использоваться в качестве средства преступления».
• Кроме того, ПФР будет следить за потребителями, которые вносят значительные суммы цифровых активов, предполагая, что некоторые из этих транзакций могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег:

«На основе суммы виртуальных активов, принадлежащих каждому клиенту, умноженной на цену закрытия виртуального актива в конце предыдущего квартала, необходимо отслеживать размер и колебания активов».

• Почти месяц назад агенты южнокорейской полиции также преследовали уклоняющихся от уплаты налогов. Они конфисковали около 180 миллионов долларов в криптовалютах у местных физических и юридических лиц, которые обходили налоговые правила.
• С подобными проблемами столкнулся и печально известный сооснователь Terra — До Квон. Ранее этим летом прокурор утверждал, что переводил прибыль от бизнеса в другие страны, чтобы не платить налоги в своей стране.
• Чиновники также обвинили его в том, что он передал имущество членам семьи, чтобы избежать уплаты налогов, и якобы использовал средства для покупки квартир.