Корейская прокуратура требует ордера на арест Даниэля Шина из Terraform (доклад)

Сообщается, что прокуратура Южного округа Сеула запросила ордер на арест одного из соучредителей Terraform Labs — Шин Хён Сына (Дэниел Шин), утверждая, что он получил незаконную прибыль до колоссального краха LUNA/UST.

Корейские власти ранее выдали ордер на арест генерального директора Terraform До Квона. Его местонахождение остается неизвестным, хотя недавние источники предположили, что он может быть в Европе.

Даниэль Шин тоже в центре внимания

Захватывающий крах оригинального токена Terra LUNA и его алгоритмической стабильной монеты UST в мае все еще звучит в криптовалютном пространстве. Значительные потери инвесторов побудили власти Южной Кореи расследовать действия менеджеров проекта и определить, имеют ли они какое-либо отношение к событиям.

Согласно недавнему покрытие, прокуратура Южного округа Сеула выдала ордер на арест соучредителя Terraform Дэниела Шина, заявив, что он хранил токены LUNA, не уведомив об этом соответствующие надзорные органы. Позже он якобы получил незаконную прибыль в размере 140 миллиардов вон (106 миллионов долларов), продав тайник по высокой цене. Власти схваченный эти средства ранее в ноябре.

Прокуратура также настаивала на том, что Шин нарушил Закон об электронных финансовых транзакциях, используя данные клиентов и средства финтех-компании Chai Corp. для рекламы ЛУНА.

Южнокореец подтвердил свою позицию о разрыве отношений с Terraform Labs после 2020 года, а это означает, что его не следует обвинять в крахе.

«Я ушел (Terraform Labs) за два года до краха Терры и Луны и не имею никакого отношения к краху».

Погоня за До Квоном

Больше всего внимания после краха Терры было обращено на ее печально известного генерального директора До Квона. Разработчик покинул Южную Корею вскоре после крушения, и с тех пор его местонахождение остается загадкой.

Несколько источников предположили, что он скрывался в Сингапуре. ДубайСейшелы и Маврикий, а Интерпол выдал ему красное уведомление.

Последние слухи показали, что Квон может проживать в Европе. Застройщик пообещал сообщить о его местонахождении в начале месяца и пригласил на конференцию сотрудников полиции.

Помимо его предполагаемого участия в крушении LUNA/UST, южнокорейские власти также расследовали его дело об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура утверждала, что Квон передал жетоны членам семьи, которые впоследствии использовали эти активы для покупки квартир.