Китай борется со схемой отмывания денег на $5,6 млрд (отчет)


По сообщениям, сотрудники правоохранительных органов из Хэнъяна (города в провинции Хунань на юге Китая) разоблачили преступную группу, которая использовала криптовалюты для отмывания 40 миллиардов юаней (около 5,6 миллиарда долларов).

В последние месяцы власти Китая закрыли ряд подобных схем и арестовали тысячи людей.

“Стодневная кампания”

Согласно местному сообщению, китайская полиция арестовала 93 человека в городе Хэнъян, подозреваемых в отмывании около 5,6 млрд долларов с использованием цифровых активов. Власти провели обыски в 10 физических местах, изъяли более 100 электронных устройств и заморозили около 42 миллионов долларов в ходе операции, получившей название «Операция «Сто дней».

Банда якобы купила цифровые активы на незаконные средства, а затем конвертировала их в доллары США для отмывания прибыли. Полиция заявила, что источником денег были в основном азартные игры и мошенничество с использованием электронных средств.

Китай — не то место, где может процветать криптовалютная деятельность. За прошедшие годы правительство страны дало понять, что не поддерживает отрасль, и рассматривает возможность введения жестких мер. Пик негативного отношения пришелся на сентябрь 2021 года, когда Народный банк Китая (НБК) запретил все операции с цифровыми активами на местной территории.

Несмотря на ограничения, жители самой густонаселенной страны мира по-прежнему интересуются этим классом активов. Недавний опрос Chainalysis показал, что Китай входит в десятку мировых лидеров по внедрению криптовалюты.

Предыдущие рейды

В июне прошлого года китайская полиция арестовала 1100 человек, которые предположительно использовали цифровую валюту для отмывания средств для мошенничества в телекоммуникационных сетях. Кроме того, власти арестовали 170 преступных организаций, связанных со схемой.

В марте 2022 года Бюро общественной безопасности Шанхая и Бюро общественной безопасности Янпу провели совместное расследование финансовых пирамид с использованием цифровых активов. В результате они закрыли онлайн-платформу, которая за время своего существования выманила у инвесторов почти 16 миллионов долларов.

Полиция подчеркнула важность операции, заявив, что это была первая взломанная схема криптовалютной пирамиды в истории Шанхая.

«Широкая общественность должна повышать осведомленность о предотвращении рисков и сознательно противостоять финансовым пирамидам. Департамент экономических расследований Шанхайской общественной безопасности также продолжит пресекать экономические преступления, которые ставят под угрозу законные права и интересы граждан, и эффективно защищать законные права и интересы потребителей”, – заявили власти.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general