Калифорния принимает меры против 11 криптофирм, предположительно действующих в рамках схем Понци

Калифорнийский регулирующий орган нацелился на 11 организаций, связанных с криптовалютой, за предполагаемое нарушение законов штата о ценных бумагах.

Наблюдательный орган также заявил, что их бизнес-модель похожа на схему Понци или финансовую пирамиду.

• Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) заявил во вторник в своем заявлении, что, хотя все обвиняемые компании предлагали клиентам незарегистрированные ценные бумаги, большинство из них искало средства у инвесторов для ведения торговли криптовалютой от их имени.
• Кроме того, одна из платформ якобы запросила криптовалюту для создания программного обеспечения метавселенной. Соответственно, DFPI издал приказ о прекращении и воздержании от действий 11 организаций.
• Выдержка из объявления гласит:

«Все организации предположительно использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам, аналогично схеме Понци. Кроме того, у каждой из организаций была реферальная программа, которая работала аналогично схеме пирамиды. новых инвесторов и дополнительные комиссионные, если привлеченные ими инвесторы, в свою очередь, привлекли новых инвесторов».

• Некоторые из компаний, участвующих в деле, которые, по мнению калифорнийского регулятора, предположительно предоставляют услуги по торговле криптовалютами, включают Pegasus, Elevate Pass, Remabit и World Over the Counter Limited.
• Последнее действие последовало за более ранним приказом о прекращении и воздержании от криптовалютного кредитора Nexo. DFPI утверждала, что компания предлагала свой счет с доходом на проценты резидентам Калифорнии, не регистрируя его в качестве ценных бумаг.