Калифорнийский DEPI запрещает продажу ценных бумаг Celsius

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) издал приказ о прекращении деятельности Celsius. Таким образом, обанкротившийся крипто-кредитор не будет продолжать продажу и маркетинг ценных бумаг в штате Калифорния.

Развитие произошло через месяц после того, как DFPI издал два приказа о прекращении и воздержании от других платформ крипто-кредитования — BlockFi и Voyager — которые были поражены инфекцией.

претензия DEPI

Власти утверждали, что счета «Зарабатывайте вознаграждения», предлагаемые и продаваемые Celsius, являются ценными бумагами, хотя департамент не выдавал такого разрешения на санкционирование деятельности. DEPI также заявила, что Celsius и ее генеральный директор Александр Машинский не раскрыли существенные аспекты бизнеса и не получили вознаграждение.

В приказе от 8 августа утверждалось, что Машинский делал “существенно” вводящие в заблуждение заявления. Он также указал, что руководство продолжало утверждать, что инвесторы Earn Rewards смогут вовремя вывести свои инвестиции и не понести убытков от своих инвестиций в нескольких случаях, что привело к приостановке работы кошельков клиентов 12 июня.

Агентство также обнаружило, что Celsius предлагал счета, которые позволяли пользователям получать проценты от депонированных цифровых активов. Однако это не квалифицирует эти счета как ценные бумаги в соответствии с законодательством Калифорнии — Раздел 25110 Кодекса корпораций.

Celsius прекратил снятие средств клиентами с процентных счетов 25 июня, а через пару недель компания подала заявление о банкротстве по главе 11.

Нагромождение юридических проблем

В дополнение к DEPI в Калифорнии, несколько государственных агентств в настоящее время исследуют платформу. Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR), например, также утверждал, что Celsius занимается размещением незарегистрированных ценных бумаг розничным инвесторам. Наблюдатели также заявили, что фирма «крайне неплатежеспособна» без активов и ликвидности для выполнения своих обязательств перед владельцами счетов и другими кредиторами.

Бывшие менеджеры Celsius сделали громкие заявления о том, что компания погрязла во внутренних проблемах, таких как плохое управление рисками, дезорганизация и манипулирование рынком.

Данные блокчейна также показали, что адрес кошелька, связанный с Машинским, возможно, продал часть его запасов токенов CEL, что способствовало финансовым трудностям Celsius.