IRS заводит сотни дел об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту

Сотни дел, связанных с криптографией, накапливаются в отделе уголовных расследований Налоговой службы (IRS).

По словам менеджера подразделения Джима Ли, многие из этих дел вскоре будут обнародованы, большое количество из которых связано с налогами.

Избегайте налогов с криптовалютой

В качестве сообщил Bloomberg Tax, некоторые из наиболее распространенных дел отдела связаны с оффреймпингом (обмен криптовалюты на фиатную валюту) и непредоставлением отчетов о заработной плате в криптовалюте.

«За последние три года я действительно увидел сдвиг», — сказал следователь. В то время как большинство дел когда-то были связаны с отмыванием денег, налоговые дела теперь составляют около половины суммы.

Crypto имеет прочную репутацию инструмента для преступной деятельности, такой как мошенничество и программы-вымогатели. Однако отмывание денег постоянно покрытый меньшая часть криптовалютной деятельности с течением времени, поскольку криминалистические блокчейн-фирмы, такие как Chainalysis, становятся все более изощренными. инструмент для отслеживания преступных переводов.

Министерство финансов тоже допущенный что отмывание денег в криптовалюте, хотя и является проблемой, все же гораздо менее эффективно, чем отмывание денег на основе фиата.

Напротив, инструменты, упрощающие использование криптовалюты в качестве платежного средства по всему миру, либо для купить билеты на спорт или же получает зарплату. Поскольку транзакции в цепочке являются псевдонимными, правительству труднее увидеть, кто какие средства получает.

Тем не менее, Ли сказал, что его отдел может эффективно отслеживать почти все криптовалютные транзакции. подразделения годовой отчеткоторый пришелся на четверг, описывает одни из самых успешных атак в этом году.

Одно из них было связано с арестом Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган (она же «Раззлехан») якобы за отмывание денег, украденных в 2016 году. Взлом Bitfinex. Это был крупнейший финансовый захват, связанный с цифровыми активами, в истории департамента.

По словам Ли, с начала 2022 финансового года подразделение конфисковало в общей сложности 7 миллиардов долларов в криптовалюте.

Инструменты конфиденциальности

В то время как прозрачная природа блокчейна была благом для правоохранительных органов, регулирующие органы скептически относятся к криптоинструментам, которые пытаются улучшить конфиденциальность транзакций владельцев криптовалюты.

Среди них Tornado Cash, в отношении которого Министерство финансов в августе наложило санкции за использование в преступной деятельности. В отличие от предыдущих санкций, это было первое наложение торговых ограничений на программное обеспечение с открытым исходным кодом. В то время как многие учреждения, такие как Coinbase и Circle, быстро подчинились, лидеры криптоиндустрии остались очень критично движения.