Инстаграм-блогер Джей Манзини признал себя виновным в выкачивании 2,5 млн долларов в BTC у фанатов.

Популярный влиятельный человек в Instagram Джебара Игбара, также известный как «Джей Манзини», признал себя виновным в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с использованием электронных средств связи. Он использовал платформу социальных сетей для продвижения различных схем для инвесторов, но выманил у них 8 миллионов долларов.

Кроме того, Игбара сообщил своим подписчикам, что хочет купить огромное количество биткойнов и что авторизованные биржи не позволят ему накопить такую ​​заначку. Он призвал пользователей Instagram отправлять ему BTC, заверив, что за эти транзакции он будет платить по повышенным ставкам. Излишне говорить, что он депонировал основную криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов от привлеченных лиц.

Тюремный срок для преступников

Министерство юстиции США объявило, что так называемому влиятельному лицу Instagram «Джею Манзини» грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за свои преступления.

Он признался, что использовал свою известность в социальных сетях для популяризации инвестиционных продуктов среди своих последователей, в основном из мусульманской общины Нью-Йорка. В результате мошенничества у обманутых лиц было украдено не менее 8 миллионов долларов.

«В сегодняшнем заявлении обвиняемый признался, что использовал свою популярность в Instagram, чтобы охотиться на невинных инвесторов и украсть не менее 8 миллионов долларов их с трудом заработанных денег. В заявлении говорится, что вместе с нашими партнерами-агентствами этот офис стремится привлечь мошенников к ответственности.

Кроме того, «Джей Манзини» управлял многомиллионной схемой Понци в биткойнах. Он размещал рекламу в своих историях в Instagram, утверждая, что хочет купить такое большое количество BTC, что ему не позволят известные торговые площадки, такие как Binance и Coinbase.

Он пообещал платить выше рыночных цен за биткойны, которые его поклонники отправили на его личный кошелек, и предоставил фиктивные изображения банковских переводов. Однако он так и не отправил эти средства и в итоге украл активы людей:

«Всем жертвам в этом случае было обещано нечто слишком хорошее, чтобы быть правдой. Жертвам схемы авансовых платежей в биткойнах была гарантирована сумма, превышающая текущую рыночную стоимость их биткойнов.

Это многомиллионное дело является напоминанием всем, кто думает об инвестировании: будьте осторожны с инвестициями с обещаниями большего, чем жизнь, потому что, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть». Обвинение Фатторуссо предупредил.

Наказание может быть не таким суровым

Несмотря на то, что он совершил мошенничество на многие миллионы крон, признание вины может привести к сокращению срока тюремного заключения для «Джея Манзини».

Житель Флориды Джошуа Дэвид Николас, который украл у инвесторов 100 миллионов долларов в криптовалюте, признал себя виновным в сентябре и, как ожидается, отбудет до пяти лет за решеткой.

С другой стороны, Да Корте, Гонсалес и Меза, укравшие 4 миллиона долларов в цифровых валютах из банков и бирж, не признали себя виновными и могут провести до 30 лет в тюрьме.