Индия расследует десять криптовалютных бирж на предмет отмывания более 125 миллионов долларов.

Управление правоприменения Индии проводит расследование в отношении десяти криптовалютных бирж, предположительно причастных к отмыванию более 1 миллиарда рупий, что эквивалентно более чем 125 миллионам долларов в цифровой валюте.

Согласно The Economics Times, биржи (которые еще не были идентифицированы) использовались несколькими компаниями, обвиненными в отмывании денег, для покупки криптовалюты на сумму более 100 миллионов рупий, которые затем были отправлены на другие международные кошельки, в основном связанные с материковым Китаем.

Биржи плохо контролировали активность пользователей

Кроме того, источники отметили, что биржи собирали данные KYC сомнительного происхождения, поскольку отслеживаемые аккаунты принадлежали людям, проживающим в отдаленных районах, «не имеющих отношения к транзакциям».

Тем не менее, биржи заявили, что соблюдают правила KYC, несмотря на то, что не предоставили никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR), которые могли бы предоставить информацию о подозрениях в отмывании денег.

Таким образом, несоблюдение мер, требуемых регуляторами, затруднило отслеживание аккаунта, который, узнав о расследовании, приступил к выводу средств и выходу из системы, по словам источников, близких к расследованию.

«Как только эти фирмы узнали, что они находятся под сканером, они закрыли магазин и использовали криптографический маршрут для вывода денег за границу. Непрозрачный характер криптоэкосистемы и нерегулируемая отрасль предоставили этим фирмам необходимое прикрытие для размещения своих активов в оффшорах.

Криптовалютная биржа Binance и WazirX под прицелом Индии

Как недавно сообщил CryptoPotato, Binance и WazirX находятся под прицелом ED после нескольких споров в Twitter между руководителями обеих компаний по поводу прав собственности и нарушений правил со стороны WazirX.

После махинаций двух компаний ED заморозил банковские счета WazirX на сумму более 8 миллионов долларов, утверждая, что биржа «активно» помогла отмыть более 15 финтех-компаний.

Binance, со своей стороны, заявила в ответ, что ожидает, что WazirX «возьмет на себя полную ответственность за свои операции и средства пользователей», подчеркнув, что глобальные криптобиржи не имеют никакого отношения к операциям WazirX.

Хотя ED расследует несколько криптовалютных бирж на предмет отмывания денег, по словам руководителя отрасли, который говорил с Economic Times, биржи являются второй точкой отказа в этих преступлениях, поскольку деньги приходят и уходят в основном из традиционных банков, которые также Это. отслеживание средств практически отсутствует, поэтому «это не было обнаружено на уровне банка».