Генеральный директор Binance проясняет ситуацию по поводу участия в Frozen Exchange WazirX

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) предоставил уточняющие подробности о своих отношениях с WazirX — криптовалютной биржей, активы которой были недавно заморожены индийскими регулирующими органами.

Хотя у Binance действительно было партнерство с фирмой, CZ заявила, что не имеет доли в Zanmai Labs, операторе WazirX.

В чем заключается сделка между Binance и WazirX?

В Тема в Твиттере от генерального директора в пятницу CZ подтвердил одно из сообщений в блоге Binance за 2019 год о том, что биржа «приобрела» WazirX. Однако он заявил, что сделка «так и не была завершена».

«Binance никогда — никогда — не владела акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX», — повторил он.

Он добавил, что Binance «только» предлагает услугу кошелька для WazirX и решение для транзакций вне сети, чтобы помочь пользователям сэкономить деньги на сетевых комиссиях. Ответственность за все остальные направления биржи — включая вывод средств, транзакции и KYC — была возложена на саму компанию.

С другой стороны, Нишал Шетти — основатель WazirX — сказал, что история была сложнее, чем в паре сиквелов. твиты. Он утверждал, что WazirX был приобретен Binance и до сих пор принадлежит ведущей мировой бирже. «Binance работает с парами крипто-крипто [and] обработка вывода криптовалюты», — добавил он.

Он также сказал, что Binance владеет доменным именем WazirX, имеет root-доступ к своим серверам AWS и владеет всеми крипто-активами и прибылью WazirX. «Не путайте Zanmai и WazirX», — продолжил он.

Проблемы WazirX с законом

В пресс-релиз из Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) в пятницу агентство сообщило, что оно провело обыски в собственности, связанной с директором Zanmai Labs Самиром Мхатре. Он также заморозил банковский счет WazirX на сумму 8,1 миллиона долларов.

ED заявил, что расследует несколько финтех-компаний на предмет отмывания денег и хищнической практики кредитования. Судя по всему, Wazir X «активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием крипто-маршрута».

По данным агентства, Zanmai Labs фактически является владельцем WazirX. Однако он создал сеть соглашений с несколькими другими компаниями, включая Binance, чтобы скрыть этот факт.

Хотя иногда заявлялось, что WazirX обрабатывает все транзакции, проводимые на бирже, предполагалось, что Binance несет ответственность за переводы между криптовалютами в других странах.

«Они дают противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать проверки со стороны индийских регулирующих органов», — заявил ED.