FTX, возможно, совершила серьезное мошенничество и бесхозяйственность: ликвидаторы Багамских островов

Через неделю после краха юридические проблемы FTX только усилились. Согласно последним судебным документам от багамских ликвидаторов компании, есть признаки «серьезного мошенничества и бесхозяйственности» со стороны обанкротившейся криптобиржи.

Документ, поданный в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, показал, что выводы Совместных временных ликвидаторов на сегодняшний день указывают на то, что FTX могла совершить серьезное мошенничество и бесхозяйственность.

Заявка направлена ​​​​на то, чтобы предотвратить продажу любых активов компании до тех пор, пока не будет принято решение судов в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, которая касается дел о несостоятельности с участием более чем одной страны.

Претензии к FTX

Проблемы для FTX на этом не заканчиваются. Согласно заявлению, поданному во вторник, назначенный судом временный ликвидатор, отвечающий за процедуру банкротства биржи на Багамах, Брайан Симмс оспорил законность заявления о банкротстве по главе 11 дочерней компании FTX Trading и ее более чем 100 аффилированных лиц в суде Делавэра. .

Юрист из Багамских островов подчеркнул, что FTX Digital не является стороной ходатайства Делавэра, и добавил, что временный ликвидатор является единственным, кто «уполномочен предпринимать любые действия, включая, помимо прочего, подачу ходатайства Делавэра».

«Предварительный приказ о ликвидации лишает директоров FTX Digital права действовать или выполнять какие-либо функции в интересах или от имени FTX Digital, за исключением случаев, когда я получил прямое указание сделать это в письменной форме».

Симмс также заявил, что он отвергает законность любой «предполагаемой попытки обанкротить филиалы FTX», поскольку он «не разрешал и не одобрял ни в письменной форме, ни иным образом». Он также подчеркнул, что бренд FTX и весь его основной управленческий персонал в конечном итоге работали с Багамских островов.

Однако адвокат не просит суд отклонить процедуру банкротства в Соединенных Штатах, а вместо этого просил суды страны признать судебные разбирательства на Багамах.

Экстрадиция, судебные иски и многое другое

Инвесторы FTX подали иск в Майами против бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. Согласно сообщениям, в иске утверждается, что рассматриваемые процентные счета в криптовалюте были незарегистрированными ценными бумагами, незаконно проданными в Соединенных Штатах. Он требует возмещения убытков в размере 11 миллиардов долларов от нескольких знаменитостей, участвовавших в продвижении FTX, включая теннисистку Наоми Осаку и квотербека НФЛ Тома Брэди.

Сотрудники правоохранительных органов обеих стран в настоящее время ведут переговоры о том, следует ли экстрадировать SBF в США для допроса.

В связи с усилением обвинений против FTX и ее операторов премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис заявил, что существующая структура не предотвратила бы крах.