Европол арестовал 15 человек за крупную аферу с криптовалютой: изъят 1 миллион долларов


13 ноября Агентство Европейского союза по сотрудничеству между правоохранительными органами (Европол) объявило о пресечении преступной сети, осуществляющей онлайн-мошенничество через колл-центры. Сеть была распространена по всей Европе.

По данным Европола, операция была проведена 11 января 2023 года после расследования, начатого в июне 2022 года по запросу властей Германии. В сотрудничестве с национальными властями других стран Европол провел рейды в 22 различных местах между Болгарией, Кипром и Сербией. В результате были арестованы 15 человек, 14 из которых находились в Сербии и один в Германии.

Европол конфисковал 1 миллион долларов в криптовалютах на физических кошельках

В дополнение к арестам власти также изъяли 3 физических кошелька, содержащих ок. 1 миллион долларов в криптовалютах и ​​ок. 50 000 евро наличными. Они также изъяли 3 автомобиля, электронное оборудование, резервные копии важной информации и другие документы. Расследование все еще продолжается, так как считается, что у преступной сети больше колл-центров, чем было совершено рейдов.

По данным Европола, преступная сеть управляла схемой криптовалютной пирамиды, в которой они заманивали жертв, предлагая «очевидно исключительные» инвестиции в криптовалюту с обещанием большой и гарантированной прибыли. Сеть смогла привлечь сотни миллионов евро при работе всего 4 колл-центров. Однако многие жертвы предпочли не обращаться в полицию, что затруднило количественную оценку ущерба.

Метод действий мошенников изначально заключался в том, чтобы просить небольшие суммы денег, обычно в трехзначном диапазоне, чтобы завоевать доверие своих жертв. Как только установились более близкие отношения, они убеждали жертв переводить все большие суммы каждый раз до тех пор, пока мошенникам не надоест, чтобы прекратить общение. По данным Европола, преступная сеть похитила у ничего не подозревающих жителей Германии не менее 2 миллионов долларов.

Использование криптовалют в преступной деятельности

Как сообщает Европол, агентство работает рука об руку с несколькими международными органами, чтобы «опередить тех, кто неправомерно использует криптоактивы для совершения преступлений и отмывания денег».

Тем не менее, Европол отметил, что, хотя криптовалюты стали привлекательными для преступников из-за их особенностей конфиденциальности и децентрализации, их использование в преступной деятельности представляет собой небольшую долю по сравнению с преступной деятельностью с использованием фиатных денег:

Использование криптовалют для незаконной деятельности, по-видимому, составляет лишь небольшую часть общей криптовалютной экономики, и она относительно меньше, чем сумма незаконных средств, задействованных в традиционных финансах.

Правительства всего мира все больше осознают, как криптовалюты используются в преступной деятельности. Примером этого является правительство Соединенных Штатов, которое приняло меры против определенных криптовалютных платформ, которые, как было установлено, способствуют преступной деятельности. Наиболее очевидным случаем является миксер криптовалюты «Tornado Cash», который был санкционирован правительством США из-за его использования преступниками для сокрытия своих транзакций, но другим централизованным биржам также приходилось иметь дело с властями по аналогичным причинам.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (сроки).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.


Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!


Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general