ED Индии обыскивает резиденции генерального директора и директоров CoinSwitch Kuber ED обыскивает резиденции генерального директора и директоров CoinSwitch Kuber

Управление правоприменения Индии (ED) в четверг провело обыски в офисах и резиденциях CoinSwitch Kuber, а также у его генерального директора и директоров. Сообщается, что Бюро по финансовым преступлениям расследует возможное нарушение Закона о поддержании валютных курсов (FEMA).

Обыски были проведены после того, как официальные лица ED обнаружили, что высшие руководители CoinSwtich Kuber, ориентированной на Индию криптовалютной биржи, поддерживаемой a16z, не сотрудничали со следствием, сообщают СМИ.

– Мы получаем запросы от различных государственных органов. Нашим подходом всегда была прозрачность. Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами», — заявил неназванный представитель CoinSwitch в заявлении о последних разработках.

ED исследует 10 индийских бирж

В начале этого месяца, Криптокартофель сообщил, что ED расследует десять криптобирж на предмет отмывания более 125 миллионов долларов. Торговые платформы якобы способствовали покупке криптовалюты сомнительными индийскими компаниями на сумму 10 миллиардов индийских рупий и переводу этих активов на международные кошельки, в основном связанные с нелегальными онлайн-букмекерскими компаниями в Китае.

В аналогичном случае ED провела обыски в доме одного из директоров WazirX в начале этого месяца и заморозила банковский счет с балансом почти в 8 миллионов долларов. Инцидент спровоцировал ссору в Твиттере между генеральным директором Binance Чанпэном Чжао (Чехия) и генеральным директором WazirX Нишалом Шетти. В то время как CZ выразил обеспокоенность по поводу того, как WazirX управляет своими делами, Шетти заявил, что биржа принадлежит Binance.

В ходе еще одной атаки на криптоторговую платформу ED недавно заморозил банковский счет Flipvolt Crypto Exchange, который также управляет платформой Defi Vauld с балансом почти в 45 миллионов долларов. Следственное агентство обвинило Flipvolt в том, что она помогает некоторым финтех-компаниям избегать обычных банковских каналов и переводить огромные суммы денег, которые они зарабатывают в результате хищнического кредитования.

CoinSwitch: второй крипто-единорог Индии

В октябре прошлого года CoinSwitch Kuber завершил раунд финансирования серии C на сумму 260 миллионов долларов, в том числе от Andreessen Horowitz (a16z) и Coinbase Ventures.

Компания была оценена в $1,9 млрд. В недавнем интервью агентству Reuters генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал выступил за ясность регулирования, безопасность и мир. Ранее в этом месяце CoinSwitch объявила о запуске венчурного фонда Web3 Discovery Fund.