Власти США обязали Джереми Спенса (он же «Coin Signals») выплатить более 2,8 млн долларов в качестве компенсации жертвам мошенничества с криптовалютой.
В мае Министерство юстиции США (DOJ) приговорило преступников к 42 месяцам тюремного заключения за осуществление схемы, в ходе которой были обмануты инвесторы на сумму более 5 миллионов долларов.
«Иллюстрация лучших усилий CFTC»
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявил что Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес постановление о согласии на «постоянный судебный запрет, реституцию и судебную защиту по праву справедливости» против Джереми Спенса. Этот человек, известный в сообществе как «Coin Signals», управлял крипто-схемой Понци и вывел более 5 миллионов долларов цифровых активов у обманутых инвесторов.
Власти приказали ему возместить жертвам 2 847 743 доллара и наложили на преступника постоянный запрет на регистрацию и торговлю.
CFTC напомнила, что Спенс проворачивал свою аферу в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года. Он заманил около 175 человек и вывел огромное количество биткойнов (BTC) и эфира (ETH).
Расследование показало, что американец опубликовал ложные заявления об эффективности, исказил информацию о своем бизнесе и солгал о ликвидности организации, чтобы завоевать доверие пользователей. «В конечном итоге Space признался клиентам, что занимался ложью и обманом», — заявил суд. «Coin Signals» признал себя виновным в ноябре 2021 года и полученный несколько месяцев спустя тюремное заключение сроком на три с половиной года.
Регулятор США пообещал продолжить борьбу с такими мошенниками, обеспечив максимальную защиту потребителей. Комиссар CFTC Кристин Джонсон предупрежден другие преступники могут занять место Спенса после его заключения, а это означает, что люди должны быть готовы к будущим мошенничествам:
«Хотя тюремный срок Спенса ограничит его возможности продолжать эту схему, другие плохие деятели готовы, желают и могут занять его место и воспользоваться надеждами и страхами его жертв. Поэтому я настоятельно рекомендую представителям общественности быть в курсе потенциального мошенничества и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посетив нашу страницу с советами инвесторам».
Время тюрьмы для Джея Манзини тоже
Влиятельный пользователь Instagram Джебара Игбара, более известный как «Джей Манзини», в прошлом месяце признал себя виновным в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с использованием электронных средств связи.
Он призвал своих последователей отправлять ему биткойны, пообещав, что он будет платить за эти транзакции премиальные цены. Как обычно бывает в таких случаях, он украл у обманутых людей миллионы BTC.
«Всем жертвам в этом случае было обещано нечто слишком хорошее, чтобы быть правдой. Жертвам схемы авансовых платежей в биткойнах была гарантирована сумма, превышающая текущую рыночную стоимость их биткойнов», — сказал специальный агент IRS-CI Фатторуссо.
Джею Манзини грозит до 20 лет тюрьмы за свои преступления.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!