CoinSwitch не находится под следствием за отмывание денег, утверждает, что генеральный директор не находится под следствием за отмывание денег, уточняет генеральный директор CoinSwitch

Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных Управлением по расследованию финансовых преступлений Индии два дня назад.

Он опроверг недавние заявления о том, что в отношении его фирмы ведется расследование в отношении определенных незаконных действий.

Генеральный директор CoinSwitch объясняет

В ветке Twitter Сингхал пояснил, что поиск ED не был связан с каким-либо расследованием, связанным с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

«Управление правоприменения – Бангалор взаимодействовало с нами в отношении функционирования наших криптоплатформ / бирж. Мы полностью сотрудничаем с ними… Наше взаимодействие с Управлением по обеспечению соблюдения — Бангалор НЕ было связано с каким-либо расследованием по отмыванию денег в соответствии с PMLA, как сообщалось в некоторых новостных статьях». так в Твиттере.

По словам Сингхала, проблема связана с отсутствием ясности в отношении статуса криптовалют — являются ли они товаром, ценной бумагой, валютой или чем-то еще. Это новый класс активов, который еще не четко классифицирован. Классификация, характер и модель бизнеса определяют, какие законы, касающиеся валюты, применяются.

«Индия не одинока. Австралия проводит «токен-картографирование», чтобы понять это; В США продолжаются дебаты о том, считаются ли одни криптовалюты товарами, а другие ценными бумагами, добавил Сингхал в своей ветке Twitter.

Поиски и претензии ED

В пятницу, Криптокартофель сообщил, что CoinSwitch, второй единорог Индии в криптопространстве, был расследован ED по подозрению в нарушении Закона о поддержании валютных курсов (FEMA). В связи с расследованием ED провел обыски в пяти помещениях, связанных с CoinSwitch, в том числе в резиденциях управляющего директора и директоров в четверг.

В сообщении Reuters в субботу утверждалось, что сотрудники ED изъяли некоторые финансовые документы во время обыска. Они спросили об иностранных инвестициях, доходах и выплатах CoinSwitch, чтобы подтвердить соблюдение применимых правил и законов. В репортаже также цитируется Сингхал, сказавший, что он отказался «уточнить утверждения ED, сославшись на юридические тонкости».

Строгая проверка

Сообщается, что ED расследует как минимум десять криптовалютных бирж на предмет предполагаемых нарушений FEMA и PMLA. В последние недели он провел обыск в офисах WazirX и Vaud и заморозил некоторые из их банковских счетов. CoinSwitch — еще один крупный бренд в криптопространстве, который исследует ED.

В целом проверка криптобирж со стороны правоохранительных органов усиливается. В апреле несколько таких индийских фирм были вынуждены приостановить депозиты в индийских рупиях, когда NPCI, контролируемая RBI, отказала в предоставлении мгновенных платежей через UPI, которая управляет популярным механизмом мгновенных межбанковских мобильных платежей и расчетов.

За этим последовало решение правительства взимать огромный налог на прирост капитала в размере 30% и 1% TDS со всех криптовалютных транзакций с апреля и июля соответственно. Этот шаг подтолкнул криптобиржи к дальнейшему ужесточению своих норм соответствия.