CFTC занимается крупнейшей программой мошенничества, связанной с биткойнами, на сумму 1,7 миллиарда долларов.


Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), федеральное регулирующее агентство США, обвинила гражданина Южной Африки и глобальный товарный пул в иностранной валюте в предполагаемом мошенничестве и нарушениях при регистрации на сумму почти 2 миллиарда долларов в BTC.

Мошенническая схема обналичила 1,7 миллиарда долларов в биткойнах

Согласно пресс-релизу в четверг (30 июня 2022 г.), CFTC подала гражданский иск против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) в Окружной суд США в Западном округе Техаса.

Регулятор США утверждает, что Стейнберг, контролировавший MTI, участвовал в международной мошеннической маркетинговой программе на нескольких уровнях в период с мая 2018 года по март 2021 года.

Согласно жалобе CFTC, южноафриканец через социальные сети и различные веб-сайты запросил биткойны у отдельных лиц для участия в пуле продуктов, которым управляет MTI. Однако регулятор отметил, что инвесторы не являются правомочными участниками контракта (ECP).

Затем Стейнберг получил как минимум 29 421 BTC за этот период, что на тот момент оценивалось более чем в 1,73 миллиарда долларов (сейчас это 598 миллионов долларов по текущей цене биткойнов). Только из США приехало около 23 000 участников. Однако MTI не зарегистрировалась в CFTC.

Между тем, регулятор охарактеризовал это дело как «крупнейшую мошенническую схему с использованием биткойнов, обвиненную в любом деле CFTC». В отдельном пресс-релизе комиссар CFTC Кристин Джонсон заявила:

«Вместо того, чтобы торговать валютой, как это было представлено, ответчики злоупотребляли средствами пула, искажали информацию о своей торговле и результатах, предоставляли фиктивные банковские выписки и создали фиктивного брокера, где предположительно велась торговля, и в целом управляли пулом как схемой Понци».

CFTC стремится стать главным регулятором Crypto

Между тем, Стейнберг в настоящее время находится в бегах от правоохранительных органов Южной Африки, но недавно был арестован в Бразилии на основании ордера на арест Интерпола.

Заявление из пресс-релиза гласит:

«CFTC добивается полной реституции инвесторам-мошенникам, отмены ложных прибылей, гражданских штрафов, постоянной регистрации и запрета на торговлю, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC».

Однако федеральный регулятор предупредил, что потерпевшие могут не вернуть свои деньги, поскольку у ответчиков может не хватить средств или активов для погашения долга.

Последнее дело произошло через месяц после того, как CFTC обвинила двух человек в мошеннической схеме, которая обманула инвесторов на 44 миллиона долларов. Ответчики также управляли товарным пулом без регистрации CFTC.

Согласно недавнему отчету КриптопотетCFTC стремится стать основным регулирующим органом индустрии криптовалют.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (Exclusive): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.


Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!


Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general