Celsius участвовал в размещении незарегистрированных ценных бумаг, предположительно Управление финансового надзора штата Вермонт.

Другой штат США только что начал расследование в отношении компании. Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR) США выдвинул серьезные обвинения против проблемного кредитора криптовалюты.

Заявление Vermont Watchdog по Цельсию

В недавнем заявлении DFR говорится, что они считают Celsius «глубокой неплатежеспособностью» и что у компании нет активов и ликвидности для выполнения своих обязательств перед владельцами счетов и другими кредиторами.

DFR также заявила, что Celsius Network работает в нескольких юрисдикциях, в том числе в Вермонте, и заявила, что компания участвовала в незарегистрированных предложениях безопасности розничным инвесторам. Он также указал, что у Celsius нет лицензии на перевод денег и, возможно, он работал в основном без регулирующего надзора.

Ссылаясь на эти опасения, департамент объявил, что они объединяют усилия для расследования Celsius в нескольких штатах. Он также отметил, что утверждения Celsius и его генерального директора о безопасности средств клиентов, а также о способности кредитора выполнить обязательства по снятию средств также являются ложными.

В середине июня Celsius прекратил снятие средств, обмен и переводы между счетами клиентов. Борясь с финансовым кризисом, вскоре после этого кредитор уволил около 150 сотрудников. В него вошли консультанты по реструктуризации из консалтинговой фирмы Alvarez & Marsal, чтобы «сохранить и защитить активы».

Celsius не предоставил общественности достаточной или полной информации, чтобы позволить инвесторам совершать осознанные покупки и продажи CEL.Инвесторы, покупающие токены CEL, рискуют, что эти токены резко упадут в цене или даже обесценятся в будущем. попытки манипулировать ценой CEL также могут нарушать законы штата и федеральные законы».

Celsius не совсем прозрачна и пошла по пути конфиденциальности, чтобы избежать банкротства. В результате его отказа раскрыть свои финансовые статьи кредитор потерял 6 миллиардов долларов в виде поддержки ликвидности со стороны потенциальных инвесторов.

Ранее в этом месяце аналитическая компания Arkham Intelligence сообщила, что Celsius, возможно, использовал средства клиентов для реализации стратегий криптотрейдинга с высоким риском.

Крипто кредиторы в очаге

Помимо Celsius Network, несколько крипто-заемщиков, в том числе Voyager Digital, столкнулись с финансовыми потрясениями.

Департамент финансовой защиты и инноваций США (DFPI) в настоящее время изучает несколько компаний, предлагающих клиентам «процентные криптовалютные счета», которые могли бы не раскрыть риски, с которыми сталкиваются клиенты при внесении криптовалют на свои платформы.