Бывший топ-менеджер BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне

С 2020 года власти США выдвинули ряд обвинений против руководства BitMEX — и против самой платформы.

На данный момент все три соучредителя платформы были приговорены либо к краткосрочному домашнему аресту и штрафу в размере 10 миллионов долларов в случае Артура Хейса, либо к испытательному сроку для Бенджамина Дело, либо к такому же штрафу для Сэмюэля Рида.

Бывшему высокопоставленному сотруднику также предъявлено обвинение

Однако дела против персонала BitMEX не ограничивались делами, возбужденными против соучредителей. Вчера Грегори Дуайер — один из первых сотрудников BitMEX и бывший руководитель отдела развития бизнеса — признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне, «преднамеренно не учреждая, не внедряя и не поддерживая программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в BitMEX, а также помощь и поддержка».

Двайер, 39 лет, признал себя виновным в Окружном суде США под председательством судьи Джона Г. Кельтла и заплатит штраф в размере 150 000 долларов в рамках соглашения о признании вины.

По словам прокуроров, Dwyer умышленно не внедрила строгие процедуры KYC и AML, которые заблокировали бы клиентам из США доступ к платформе и проведение транзакций.

Хотя платформа легально ушла с рынков США в 2015 году, примерно через год после ее создания, меры безопасности, за которые якобы отвечал Дуайер, мог легко игнорировать любой, кто хоть немного разбирался в технике. Это дало возможность преступникам использовать награбленное для отмывания денег и других незаконных действий.

Крипто не может обойти правила США, говорит адвокат

Штраф в размере 150 000 долларов США представляет собой экономическую выгоду, которая, по мнению суда, явилась результатом нестрогого регулирования в рамках компетенции г-на Двайера.

В заключение адвокат Дэмиан Уильямс прокомментировал дело и сказал, что решение суда подтверждает, что правовая система США не закрывает и не будет закрывать глаза на криптовалютные биржи и аналогичные платформы в отрасли и будет преследовать виновных в правонарушениях за рамками уровень. высшего руководства.

«С этим обвинением этот офис теперь получил уголовные обвинения против всех трех основателей, а также старшего сотрудника BitMEX за умышленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодняшнее заявление отражает, что сотрудники с управленческими полномочиями на биржах криптовалюты чем учредители таких фондовых бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».

Пока ни Дуайер, ни его адвокат не прокомментировали решение суда.