Две недели назад малоизвестная биржа криптовалют под названием Bitzlato была закрыта в результате рейда, координируемого Европолом и возглавляемого властями Франции и США.
Сейчас основатель компании считает, что вскоре она возобновит работу.
Скоординированные усилия
Спецоперация проводилась в двух упомянутых странах, а также в Португалии, Испании и на Кипре, где был арестован (а затем отпущен) системный администратор компании.
По данным Европола, 46% всех транзакций на Bitzlato были связаны с преступной деятельностью, из них более 1,5 млн BTC были между биржей и ныне несуществующей даркнет-платформой Hydramarket.
«Анализ показал, что около 46% активов, обмененных через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро были связаны с преступной деятельностью. (…) Расследования показали, что 1,5 миллиона транзакций BTC были совершены напрямую между пользователями Bitzlato и Hydramarket, которые были закрыты в апреле 2022 года.
Команды управления платформами пострадали от обвинений в отмывании денег со стороны правительства США, которое обвинило их в отмывании около 700 миллионов долларов для властей, ориентированных на OFAC.
Битцлато отверг обвинения, а основатель платформы, ранее задержанный в Майами, был освобожден и заявил, что намерен в ближайшее время снова запустить платформу.
Срочная операция
По словам основателя платформы Анатолия Легкодымова, рейд был проведен в спешке из-за намерения платформы перейти под юрисдикцию Российской Федерации. Поскольку основатель уже отсутствовал и прошло всего две недели после рейда, вполне вероятно, что операция проводилась без достаточных улик, чтобы обвинить руководство платформы.
В интервью Легкодымов заявил, что горячий кошелек, содержащий примерно 35% средств пользователей, действительно был изъят властями — скорее всего, во Франции, где находится значительная часть серверов Bitzlato. Однако, по словам Легкодымова, горячий кошелек был закодирован таким образом, что он бесполезен для властей, а средства внутри, как сообщается, вскоре будут возвращены Bitzlato.
Легкодымов не подтвердил точную дату возобновления работы платформы, пообещав лишь, что это произойдет в ближайшее время. Он также заявил, что 50% средств пользователей в биткойнах будут доступны для вывода в тот день, когда платформа снова заработает. Вывод средств для других криптовалют будет возобновлен вскоре после этого.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (сроки).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
