Австралийские банки блокируют платежи на криптовалютные биржи с высоким уровнем риска

Национальный австралийский банк присоединяется к другим крупным австралийским банкам, чтобы заблокировать платежи на криптовалютные биржи с «высоким риском», чтобы защитить клиентов.

Национальный банк Австралии (NAB) сообщил В понедельник компания заблокировала некоторые платежи на криптовалютные биржи с «высоким риском» в последние месяцы, чтобы защитить своих клиентов.

По данным кредитора, в прошлом году австралийцы потеряли около 151 миллиона долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютой. NAB не раскрывает, какие платформы он охватывает.

NAB приостанавливает миллионы платежей с марта по июль

В заявлении NAB говорится, что она «вмешалась» в платежи на сумму более 270 миллионов австралийских долларов, что вызвало опасения по поводу мошенничества за последние четыре месяца с марта по июль.

Банк заявил, что предпринял ряд мер для защиты своих клиентов от мошенничества. Крис Шиэн, руководитель группы расследований и мошенничества NAB, сказал:

Среди недавно принятых ключевых мер — введение платежных подсказок, борьба с подделками и прекращение использования ссылок в нежелательных текстовых сообщениях.

В настоящее время мы принимаем меры по блокировке некоторых платежей на криптовалютные биржи с высоким уровнем риска, чтобы остановить мошенников.

Добавил он:

«Хотя многие клиенты в конечном итоге завершают платеж после получения запроса, мы видим, что платежи на сумму около 290 000 долларов США совершаются каждый день. Это говорит нам о том, что клиенты не торопятся, чтобы остановиться и подумать, прежде чем совершить платеж.

В то время как мы сосредоточены на том, чтобы сделать банковские операции простыми и цифровыми, мы добавили этот дополнительный уровень трения, чтобы предупредить клиентов о предупреждающих знаках. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить преступность до того, как она произойдет.

Австралийские банки ужесточают меры, чтобы клиенты не становились жертвами мошенничества

NAB присоединяется к Commonwealth Bank of Australia, чтобы ограничить платежи клиентов «определенным» биржам из-за мошенничества, связанного с криптовалютой.

Кроме того, в заявлении NAB говорится, что почти 50% мошеннических средств, о которых было сообщено Австралийской бирже финансовых преступлений за последние 30 дней, были связаны с криптовалютой.

Г-н Шихан отметил:

Эти мошенники входят в состав организованных международных преступных групп. Все чаще мы видим, как они используют криптовалютные платформы для быстрой и частой отправки украденных денег за границу.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предоставляется и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.