Аккаунт Alameda Secret Korea раскрыл маскировку

Согласно Bloomberg, в секретном аккаунте скрывался код с подробным описанием огромных обязательств Аламеды. Учетная запись GitHub была открыта на имя бывшего генерального директора FTX Нишада Сингха, говорится в сообщении.

Издание утверждает, что просмотрело документацию, в которой были обнаружены комментарии, относящиеся к определенным строкам кода. В них были ключи к таинственному счету, используемому для маскировки растущего долга Аламеды.

Кроме того, генеральный директор Alameda и высокопоставленные чиновники FTX знали, что FTX ссудила компании деньги клиентов, чтобы помочь ей выполнить свои обязательства, утверждает WSJ.

В отчете добавляется, что техническому директору FTX Сингху не было предъявлено обвинение, и было неясно, имел ли кто-либо другой доступ к секретной учетной записи.

Мошеннический счет, маскирующий обязательства

Учетная запись Сингха на GitHub содержала аннотированные фрагменты кода с комментариями, в том числе «Корея KYC» и «счета расходов BD», которые были связаны с так называемой учетной записью «расходы в Корее», добавил Bloomberg.

Долг Alameda был переведен на счет FTX, который было нелегко идентифицировать, что позволяет предположить, что компания покрывала свои обязательства. Ранее на этой неделе на запланированном слушании Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения.

По данным агентства, «корейская учетная запись» пользовалась теми же привилегиями, что и основная учетная запись и дополнительные учетные записи Alameda, включая исключения из части политики управления рисками FTX.

6 декабря был обнаружен сомнительный инвестиционный портфель Аламеды. Как и ожидалось, в список были включены несколько крипто- и web3-компаний, но также был ряд весьма подозрительных инвестиций. Среди них клубничная ферма, клиника по лечению бесплодия, фармацевтические фирмы и китайские СМИ. Венчурная компания FTX инвестировала в более чем 500 неликвидных организаций, используя десять холдинговых компаний.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 13 декабря. Ему отказали в условно-досрочном освобождении и заявили, что будут бороться за экстрадицию в США. Власти выдвинули против него восемь обвинений, включая мошенничество и заговор с целью отмывания денег.

Преимущества Аламеда

Как сообщил CryptoPotato 14 декабря, у Alameda также было преимущество в скорости с FTX, что позволило ему торговать быстрее, чем его конкуренты.

SBF также участвовал в расследовании манипулирования рынком. Федеральная прокуратура расследует, причастна ли FTX к краху экосистемы Terra/Luna, поскольку был выявлен ряд мошеннических транзакций. Примерно в то же время от FTX поступило множество заказов на продажу UST.