Акции Coinbase выросли на 12% после урегулирования спора с регулирующими органами США на $100 млн


Криптовалютная биржа Coinbase достигла соглашения о выплате штрафа в размере 50 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк для урегулирования обвинений в том, что она позволяла клиентам открывать счета без проведения необходимой проверки биографических данных.

Регулятор заявил, что Coinbase нарушила Закон о банковской деятельности Нью-Йорка и правила Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) в отношении виртуальной валюты, денежных переводов, мониторинга транзакций и кибербезопасности.

Согласно соглашению, криптовалютная биржа также должна инвестировать 50 миллионов долларов в программу соответствия в течение следующих двух лет.

Расчет 100 долларов

В своем заявлении суперинтендант финансовых служб Эдриенн А. Харрис заявила, что несоблюдение нормативных требований подвергло платформу серьезному преступному поведению, такому как мошенничество, возможное отмывание денег, предполагаемая деятельность, связанная с материалами, связанная с сексуальным насилием над детьми, и потенциальный незаконный оборот наркотиков.

«Coinbase не удалось создать и поддерживать функциональную программу соответствия, которая могла бы идти в ногу с ее ростом. Эта неудача подвергла платформу Coinbase потенциальной преступной деятельности, которая потребовала от отдела принятия немедленных мер, включая установку независимого монитора».

Базирующаяся в Сан-Франциско платформа имеет лицензию на проведение операций с виртуальной валютой и перевод денег в Нью-Йорке с 2017 года. Однако после того, как NYDFS провела расследование и правоприменительное расследование в начале 2022 года, программа соответствия компании не смогла идти в ногу с темпы роста бизнеса.

Закон Coinbase о банковской тайне / программа по борьбе с отмыванием денег, включая «Знай своего клиента / комплексную проверку клиентов», систему мониторинга транзакций и отчеты о подозрительной деятельности, были признаны неадекватными. Нью-йоркский регулятор также заявил, что системы соблюдения санкций криптовалютной биржи неудовлетворительны для поставщика финансовых услуг его «размера и сложности».

Заявление Coinbase

У Coinbase был жестокий год после того, как выручка от торговли упала на 50% по сравнению с 2021 годом. Акции упали более чем на 84% с начала года и в настоящее время торгуются около 38 долларов, несмотря на двузначную накачку после расчетов.

Крах криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида в прошлом году еще больше подорвал отрасль и подорвал доверие к пространству, поскольку возникли вопросы в отношении оставшихся централизованных криптобирж.

Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase, сказал, что команда понимает, что отрасль находится в «переломном моменте», когда каждый шаг видного игрока подвергается тщательному анализу. Сообщается, что компания сотрудничает с расследованием NYDFS, связанным с ее исторической программой соответствия.

Признавая недостатки Coinbase, Гревал заявил, что компания «приветствует возможности улучшить свои программы».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (термины).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.


Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!


Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general