Tornado Cash стал распространенной платформой для отмывания денег с быстро растущими событиями в Ethereum и Binance Smart Chain с постоянной восходящей тенденцией. Значительная часть незаконных средств потеряла след после прохождения через миксер.
Согласно новому отчету платформы безопасности блокчейна SlowMist, 74,6% украденных средств (или почти 300 160 ETH) в сети Ethereum были переведены в спорный криптовалютный тумблер в первой половине 2022 года.
В полугодовом отчете SlowMist по безопасности блокчейна и анализу противодействия отмыванию денег говорится:
«Tornado Cash составляет основную часть первоначального финансирования этих инцидентов безопасности. Также поступали сообщения о снятии средств с бирж, торговых платформ и личных кошельков для финансирования этих инцидентов безопасности».
Групповое подключение Lazarus
Криптомиксеры были основной областью разногласий для регулирующих органов по всему миру. Tornado Cash, с другой стороны, попал в новую бурю споров из-за своей связи с поддерживаемой государством северокорейской хакерской группой Lazarus.
Министерство финансов США сообщило, что Lazarus Group стоит за некоторыми из крупнейших взломов в криптопространстве, включая взлом моста Ronin, как было объявлено Федеральным бюро расследований США (ФБР). В результате Tornado Cash подвергся критике за то, что позволил отмывать миллиарды долларов через платформу.
Данные свидетельствуют о том, что с момента своего создания в 2019 году Tornado Cash, по оценкам, использовался для отмывания цифровых активов на сумму 7 миллиардов долларов. Ранее в этом месяце Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на миксер монет, что сразу же предотвратило его использование гражданами и предприятиями США.
Впоследствии Kraken, стабильная монета USDC, управляемая консорциумом Circle и Coinbase, заблокировала счета, связанные с Tornado Cash. Строгие действия надзорного органа Норвежского финансового надзора, возможно, побудили многих игроков отрасли заблокировать адреса, связанные с микшером, что вызвало новую серию дискуссий о том, как далеко зайдут протоколы и компании, чтобы соблюдать правила, установленные властями.
Оспаривание запрета
Например, идеальный аналитический центр по криптополитике Coin Centre стремится передать дело в суд. Основной аргумент заключается в том, что запрет всей платформы не оправдан, и добавляется, что OFAC, возможно, превысило свои установленные законом полномочия.
Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл также считает, что нет необходимости удалять репозитории кода Tornado Cash с Github, добавив, что есть законопослушные пользователи, стремящиеся к конфиденциальности, чьи интересы не должны были подвергаться опасности.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!