3 индийских криптобиржи находятся на радаре следователей за незаконные сделки с наркотиками на 3,5 миллиарда долларов

Индийские следственные органы расследуют три криптовалютные биржи на предмет их роли в незаконных сделках по торговле наркотиками после того, как они были предупреждены подразделением финансовой разведки (ПФР), которое достигло почти 200 таких транзакций.

Эти финансовые транзакции для предполагаемых сделок с наркотиками в Нигерии, на Каймановых островах и Британских Виргинских островах предположительно проводились через три индийские компании по управлению цифровыми активами, говорится в сообщении, опубликованном в Economic Times.

Незаконные сделки с наркотиками

Управление правоприменения (ED) и Департамент подоходного налога, среди других агентств, расследуют дело.

«Цифровая валюта использовалась для покупки и продажи лекарств, и некоторые из этих компаний способствовали этому… На данный момент агентству удалось отследить транзакции на сумму 28 000 крор рупий. [$3.5 billion]”, – цитирует Economic Times неназванного высокопоставленного чиновника.

По мнению следователей, большинство этих транзакций было проведено через эти три криптофирмы и не сообщалось властям.

Согласно сообщениям СМИ, эти сделки, имевшие место в период с 2019 по 2022 год, стали известны после того, как несколько наркоторговцев были арестованы Хайдарабадским крылом по борьбе с наркотиками. Раньше они работали в даркнете и использовали криптовалюту для платежей.

ПФР является национальным агентством, которое получает все отчеты о подозрительных финансовых операциях от индийских следственных органов и активно сотрудничает с правоохранительными органами на международном уровне в расследовании терроризма и финансирования наркотиков.

Посмотрите на Даркнет и Крипто

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил на прошлой неделе на встрече высокого уровня по вопросам незаконного оборота наркотиков и национальной безопасности, что в последние годы участились случаи незаконного оборота наркотиков через темную сеть и криптовалюты.

В последние месяцы индийские следственные органы активно преследовали мошенничество и правонарушения в местном криптопространстве. В начале этого месяца ED провела обыск в нескольких помещениях, связанных с обвинением в мошенничестве с игровым приложением, и вернула деньги и биткойны, которые были заморожены.

В августе ED обыскал офис и резиденции высших руководителей CoinSwitch Kuber, включая директоров и генерального директора, на предмет предполагаемого нарушения правил обмена иностранной валюты. Ранее сообщалось, что ЭД расследует 10 частных компаний на предмет отмывания $125 млн.