Криптовалютный кошелек, связанный с неудачным запуском BTC-e, связан с 2014 Mt. Взлом Gox 23 ноября переместил 10 000 биткойнов на сумму более 165 миллионов долларов в группу личных кошельков, бирж и других сервисов.
В отчете Chainalysis говорится, что переход фонда знаменует собой крупнейший вывод средств из-под контроля криптовалютной биржи BTC-e, ориентированной на Россию. Власти США закрыли его деятельность в 2017 году из-за его роли в отмывании средств, связанных с другими формами киберпреступности, включая украденную в 2014 году криптовалюту Mt. Взлом биржи Gox.
- BTC-e и другая биржа под названием WEX, которая считается преемницей, отправили небольшие суммы биткойнов на российскую платформу электронных платежей Webmoney 26 октября. Более двух недель спустя BTC-e совершил тестовый платеж из кошелька, прежде чем 21 ноября косвенно перевел почти 100 биткойнов на биржу.
- По данным аналитической компании блокчейна, около 9 950 BTC в настоящее время хранятся в личных кошельках от общего количества, отправленного за последние несколько дней. Было установлено, что остальные средства были переведены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных фондовых биржах.
- Chainalysis считает, что российская биржа могла выступать в качестве посредника для отмывания этих денег в BTC-e.
- Соучредитель и генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ён Джу, а также подтвержденный незаконное перечисление денежных средств. Он также добавил, что 65 BTC были переведены на HitBTC, и посоветовал криптобирже приостановить действие аккаунта.
7-летний 10 000 $БТС сегодня переехал.
Неудивительно, это от преступников, как и большинство старых биткойнов. Это биржевой кошелек BTC-e, связанный с 2014 Mt. Гокс взлом.
Они отправили еще 65 BTC @hitbtc несколько часов назад, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде. https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 24 ноября 2022 г.
- Для непосвященных BTC-e был закрыт, а его средства были конфискованы Федеральным бюро расследований (ФБР) в 2017 году. Несмотря на это, в нем по-прежнему хранилось значительное количество биткойнов. Год спустя он перевел более 30 000 BTC из кошелька сервиса.
- Александр Винник считается владельцем и оператором BTC-e. Гражданин России также обвиняется в крупномасштабном отмывании денег через ныне несуществующую торговую платформу и других преступлениях.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
